具体的には、公安省警察捜査局による事件の捜査結果によると、3行がSCB銀行と合併した際、チュオン・ミ・ラン（ヴァン・ティン・ファット・グループ会長）には74の法人と個人が所属していた。 はこの信用機関の株式の 85.606% を支配しています。 チュオン・ミー・ラン氏は、合併後のSCBの全権力と支配権を握る人物でもある。

SCBを買収した後、Truong My LanはVan Thinh Phat Groupで働いていた元従業員または金融の専門知識を持つ人材をSCB内の重要なポジションに採用しました。

ヴァン・ティン・ファット事件で逃走した容疑者7人のうち5人を欠席裁判で起訴し裁判することが提案されている。

SCB での勤務中に、ディン・ヴァン・タイン (SCB の元取締役会会長) は、本社信託委員会への報告書あたり 4 分、取締役会の投票あたり 328 分、268 人の顧客を受け入れる 273 件の決議に署名しました。 Van Thinh Phat エコシステム内の自然人および法人であり、SCB の 479 口座から借入しており、2022 年 10 月 17 日時点で 422 兆ベト​​ナムドンを超える債務残高があります。

ディン・ヴァン・タイン被告は「資産横領」と「銀行活動および銀行活動に関連するその他の活動に関する規制違反」の２つの罪で起訴されることが提案されている。 特に、Thanh被告は189兆VND以上を横領し、SCBの42兆VND以上の損失に貢献したと認定された。

ディン・ヴァン・タイン容疑者は事件を起訴する前に海外に行っていたため、被告人を起訴することに加えて、公安省警察署は被告人を起訴する決定を出し、現地のメディアや出版物で広く発表された。 – 被告が永住権を登録した場所…

「銀行活動及び銀行活動に関連するその他の活動に関する規制違反」の罪を犯したと判断された逃亡被告人については、トラム・ティク・トン氏（SCB取締役）が犯罪への参加の罪で起訴された。 。 SCB への総額は 7 兆 VND 以上に達しました。 被告グエン・ラム・アイン・ヴー（SCBベンタイン支店の元副支店長）は、共同でSCBに3兆7000億VND以上の損害を与えた疑いで告訴されている。

被告チエム・ミン・ズン氏（元SCB取締役会副会長）は、取締役会会長の権限を得て、75件の融資評価提案書に署名し、取締役会本社の事業および投資に関する会議143分、取締役会9分に署名した。取締役会の会議、中心業務と投資、取締役会の投票あたり 123 分、エコシステム Van Thinh Phat の自然法人顧客 305 社と SCB での 362 件の融資を承認する決議 58 件。 ズン被告は、SCBの140兆VND以上の損失に貢献したとして告発された。

被告のグエン・ティ・トゥ・スオン氏（元SCB取締役会会長）は、SCB取締役会会長としての立場で、取締役会議事録4件/投票、および同法に基づく自然人および法人である79人の顧客を承認する決議2件に署名した。 Van Thinh Phat エコシステムには SCB への 79 件の融資があり、2022 年 10 月 17 日現在の債務残高は 55 兆 VND を超えています。

特に、スオン被告が法的手続きに署名したローンの現在の担保資産の総額（ホアン・クアン鑑定会社の鑑定結果とSCBの法的鑑定による）は48兆8,000億ドン以上である。 捜査機関は、グエン・ティ・トゥ・スオン氏の行為が、チュオン・ミー・ラン氏の共犯者としてSCBの7兆ドン近くの損失に寄与したと結論づけた。

捜査結果によると、捜査庁は法の規定に基づき、抑止力と全般的予防を確保するため、最高人民検察院と第一審裁判所に対し、現在も逃亡中の被告5人を起訴し欠席裁判するよう要請した。 。 。

これに先立ち、公安省の警察捜査機関は被告7人に対して捜索決定を下した。 公安省は、法の規定に従って正当防衛の権利の行使を確保し、事件情報を提示する一方で、リニエンシー政策の恩恵を受けるために被告に自発的に自首するよう求めている。

捜索された容疑者７人のうち２人は外国人。 公安省捜査警察局の結論によると、捜査警察局は被告人に対する刑事事件の捜査を一時停止することを決定し、ヘンリー・スン・カージャン容疑者2人の捜査も一時停止することを決定した。 そしてリー・ジョージ・ラム氏。

LAM VINH（資本安全保障）によると