以前、ハノイ人民裁判所はこの事件で一審を行い、同じ罪でハイに終身刑を言い渡した。 しかし、この事件は後にハノイ人民高等裁判所に上訴され、公判の判決を覆し、再審のために調査されました。 控訴裁判所は、約 6,000 億 VND (元金と利息) の損失を伴う 508 人の被害者と関係者の第一審レベルの決定は誤りであると述べました。 一方で、海被告が多額の金銭を没収することを知っていて、それを助けた人物がいるという事実も、犯罪を回避するために調査し、明らかにする必要があります。

ハノイ人民検察院からの新しい起訴状 (2022 年 11 月発行) では、ファム タン ハイ氏がこの事件の唯一の被告であると特定されています。 被告ハイの妻と 4 人の会計士と IDT 会社の従業員は、検察官によって、被告ハイの事業に関与せず、個人的に利益を得ないことを決定されました…これらの人々は共犯者です。 したがって、これらの人々に対する治療法は言及されていません。 しかし、検察は被害者が66人増加し、合計被害者数は574人、被害額は5760億人に達したと判断した。

起訴状によると、被告のハイは、2007 年から IDT Corporation の取締役会会長の地位を確立し、その地位にあり、教育支援サービス、経営コンサルティングの分野で事業を行っていました。 食品、工業薬品の製造、卸売、小売、会議やセミナーの開催。 ビジネスの非効率性のため、1 年後、Hai 氏は「hoclamgiau.vn」ウェブサイトを作成し、金持ちになる方法に関するセミナーを開催しました。

これらのセッションで、対象のハイは医者として自己紹介し、(旧) ソビエト連邦で多くの投資とビジネスの経験を持ち、投資とビジネスの才能を持っています。 IDT Company は高利率のプロジェクトを実施し、「10 億ドル」の工業用マカダミアの木で金持ちになり、スーパー プロジェクトを実施しています… 信頼を築き、より多くの人々に資金を提供してもらうために、Pham Thanh Hai は利率 40 の資本拠出契約を提供しています。 -50%/年、支払い時に利息が減額されます。 Hai は、新しい契約ブローカーに「接続ボーナス」の 2 ～ 10% を費やすことで、資金調達ネットワークを拡大しています。 これらの「投資家」のために、フェスティバルや旅行への外出を計画します…

被告のハイは、個人的なサービスのために資金を調達しましたが、IDT 会社の会計士に、契約書の起草、署名、資金の計算を依頼しました。 すべてがIDT社の本社で行われました。 Hai は、投資資本拠出契約、投資信託契約を提供し、IDT 会社が資金を調達したと信じるように、これらの契約に IDT 会社の印を勝手に使用しました。

2014 年 10 月から 2015 年 10 月までのわずか 1 年間で、Pham Thanh Hai は 2,574 人の投資家から 2,725 億 VND 以上を調達しました。 Hai は 990 億 VND (総額の 3.6%) だけを 9 つのプロジェクトに寄付しましたが、IDT Company の名前でコミットしたわけではありません。 9 つのプロジェクトは利益を上げていないか、利益が 200 万から 2 億 VND/年にすぎず、非効率な運営であり、被告ハイが約束したように高い利益を生み出すことができませんでした。 現在、ハイ被告は上記の金額を支払うことができない。

特に、この場合、多くの被害者が、だまされて財産を流用したわけではないと述べ、ファム・タン・ハイを釈放してプロジェクトの教育と開発を続けるよう裁判所に求めました。

裁判は一週間続く見込み。