フィナンシャル・タイムズによると、バイナンスは中国とのつながりを何年も隠してきた。 これは、2017年後半の業界全体の取り締まりの後、暗号通貨取引所が大陸を離れたというCEOの以前の声明とはまったく対照的です.

その結果、CEO の Changpeng Zhao と数人の上級管理職は、Binance の従業員に、少なくとも 2019 年末まで使用されていたオフィスや、従業員の給与の支払いに使用されていた中国の銀行など、中国での企業活動を隠すよう繰り返し命令しました。

2017 年、中国は仮想通貨市場に関連する業務を強化し始め、60 以上の取引所が監視下に置かれました。 中国を拠点とする多くの取引所は、閉鎖を避けるために海外への移転を発表する必要があります。 Binance はまた、この国での活動の完全な停止を確認しました。

しかし、実際には、Binance は上記の声明の後も数十億の地で秘密裏に活動しています。 調査の結果、世界最大の仮想通貨取引所は、規制当局によって「スパイ」された際に、その事業の範囲と場所を隠そうとしたことが判明しました。 Zhao氏は、「一握りの顧客サービス従業員」を除いて、Binanceの従業員のほとんどが2017年以降に中国を去ったと述べた.

最近では、Binance が米国の顧客に違法にサービスを提供していると非難されました。 商品先物取引委員会（CFTC）はまた、バイナンスが規制を回避するために「故意に」事務局の場所を開示しなかったと述べた。

2019 年末、Binance の従業員は次のことを思い出しました。バイナンスは、マルタ、シンガポール、ウガンダにオフィスを構えています。 中国を含む他のオフィス情報を確認しないでください”

上記の情報についてバイナンスは、完全に時代遅れの情報であると述べ、「残念ながら、匿名の情報源は重大な誤解を招く情報と事実を引用しています。これは、バイナンスがどのように機能するかを正確に示したものではありません。

趙氏は公の場でバイナンスが中国企業であることを繰り返し否定している。 昨年の記事で、彼は 2018 年末の時点で「少数のカスタマー サービス エージェント」だけが本土に残っていると主張しました。

“創業メンバーは、会社が設立されてからわずか2か月後に中国を離れ、暗号業界からの取り締まりに直面しましたバイナンスの担当者は次のように述べています。

Binance.US (Binance の米国子会社) が、Voyager Digital ローンのために 10 億ドル相当の資産を購入するという会社の提案について、米国から精査された後、Binance がまだ中国での事業を検討しているというニュースがありました。

“米国は大きな地政学的競争の真っただ中にある。 対米外国投資委員会（CFIUS）は、中国が関与するいかなる取引についても懸念しているフィナンシャル・タイムズは元 CFIUS 職員の言葉を引用した。

3月27日、CFTCは連邦裁判所に訴訟を起こし、Binanceとその幹部の一部が、世界最大の仮想通貨取引所になることで取引規則を日常的に破っていると非難しました。 CFTC はまた、Binance が米国の顧客に VPN を使用して取引所のサービスの使用に関する法律を回避するよう求めていると非難しました。

Binance の法的問題は、これまで多くの専門家の注目を集めてきました。 彼らは、この取引所が登録されておらず、さまざまなサービスを提供する権限がないことをユーザーに常に警告しています。 2021年後半に米国で上場したいというバイナンスの声明により、米国証券取引委員会（SEC）に行動を強いる. 彼らは、Binance の米国支社に情報のリストを要求し、Binance が実際にマネー ロンダリングを促進していることも確認しました。

2017 年、Binance は BNB と呼ばれる独自のデジタル通貨を立ち上げ、1,500 万ドルを調達しました。 ユーザーは、南アフリカやインドのような金融システムが発達していない国を含め、世界中から来ています。

拡大は非常に急速だったため、Binance は規制当局の注目を集めました。 2017 年の夏、中国政府は、国外への違法な送金に使用される恐れがあるため、仮想通貨取引所の禁止を開始しました。 2018年、日本の金融規制当局はバイナンスに対し、無免許者による取引に対しても警告を発した。

“金融システムの何かが急速に成長し、規制されていない場合、規制当局は特別な注意を払う必要があります。イングランド銀行の役人、ジョン・カンリフ氏は語った。

によると： FT、WSJ