2013 年首相決定 20 に代わる決定 11/2023 によると、12 月 1 日から、4 億 VND 以上の高額取引は国家銀行に報告する必要があります。 これは、高額送金の報告に関する規制が施行されるまであと約1週間しかないことを意味する。

報告対象は金融機関、団体、個人となります。 仕事 不動産、外国為替などの関連する非金融産業… これは、2022 年マネーロンダリングの防止と対策法第 4 条の第 1 項および第 2 項に規定されています。

大規模取引の報告は、マネーロンダリングの防止に関する政府令 74/2005 によって初めて規制されています。 したがって、信用機関は、不審な事例、特に総額2億ドン以上（現金取引の場合）または5億ドン以上（預金取引の場合）の取引を監視し、報告する必要がある。

首相が発行した決定第 20/2013 号では、報告が必要な高額取引のレベルは 3 億ドンと規定されています。 この規制は今日まで長年にわたって維持されています。

実際、長年にわたって施行されてきた規制は現金取引を制限するものではなく、違法目的の異常な取引（存在する場合）を監視することのみを目的としています。 当局は自主的に監視し、問題があれば「措置を講じる」が、報告されたデータを阻止したり公開したりすることはない。

州立銀行によると、これまでの意思決定は、規制に従って報告しなければならない高額取引のレベルを詳細に規定することを目的としており、それによってマネーロンダリング防止の有効性を向上させることに貢献していた。 ベトナムが実施を義務付けられている国際的なマネーロンダリング防止要件および基準に従います。 マネーロンダリングとの闘いと犯罪防止の効果を高める。

マネーロンダリングを防止するという課題は、数十年にわたって世界中の多くの国によって確立されており、多くの組織が調整のための条約さえ結んでいます。

米国におけるマネーロンダリングの防止と撲滅のための法的枠組みは、組織によって規制されています。 ファイナンス 適切な当局に報告し、10,000 米ドルを超える取引に関連するすべての文書を保管する必要があります。 特に当局は、必要に応じて捜査中に 10,000 ドルの基準を引き下げる権利を有します。

オーストラリアも同様の外国為替取引報告制度を導入しています。 10,000 米ドル相当またはそれを超える金銭取引は、ここで管轄当局に報告する必要があります。 このデータはその後、外国為替取引報告機関に自動的に送信されます。

日本の銀行は、3,000万円を超える国内通貨取引と500万円を超える国際通貨取引をすべて報告する必要があります。

シンガポール、タイ、ミャンマー、インドネシア、フィリピンなどでも、範囲やレベルが異なるマネーロンダリング対策文書が存在する。