10月19日、ラムドン省司法省は、ラムドン市捜査局と市警察の要請に応じ、公証役場に対し情報を精査し、5人が関係する不動産取引を一時停止するよう要請したところだと発表した。 ニャットナム不動産投資取引株式会社で発生した信用詐欺。

NMT氏（1999年生まれ、ホーチミン市在住）、D.TB U氏（1984年生まれ、ロンアン市在住）を含む5人は、2019年7月2日から譲渡された資産の取引を当局によって一時的に阻止された。 ）、BT Lさん（1997年生まれ）、NTH Nさん（2003年生まれ）、VTT Dさん（1994年生まれ）。 現在、居住地の住所はすべて不明です。

ニャットナム事件に関連した12人と1社の資産取引を一時停止

ラムドン省法務省は10月3日、同地域の公証役場に対し、不正流用事件に関与した12人と企業1社の不動産取引を一時停止するよう要請した。 合資会社、ベンゲ地区、ホーチミン市 1 区。

上記の決定は、ハノイ市警察捜査局から12名と株式会社の資産取引の一時停止を求める文書を受け取った後、ラムドン省司法省が下したものである。 ホーチミン市1区ベンゲ地区の法定代理人はファム・カイン・フオン氏であるとCAND紙が報じた。

ハノイ市警察によると、ナット投資合資会社ナム・リアル・エステートで発生した不動産流用詐欺事件の捜査・検証のため、上記の個人および法人は不動産取引を一時停止された。

この事件は、2023年8月30日にハノイ市警察捜査局によって決定されました。

ラムドン省法務省は、上記12名と1法人に対する2019年7月2日からの不動産取引の一時停止要請と併せて、公務員団体に対し、これらに関する検討と情報・資料の提供を要請した。人。 およびハノイ市警察捜査局の法人。

Nhat Nam Company が使用した資金を回収して投資家に返すことはできますか?

ニャットナム社の件については、2023年第3四半期の警察活動の状況と結果を発表する記者会見において、ニャットナム社が使用した仲介手数料の額について記者らの質問に答える。 ハノイ市警察副署長グエン・タイン・トゥン少将は、回収されて投資家に返還されるか否かについて、「捜査の過程で、2020年から2022年までの日本企業ナムの総事業額は、2020年から約8兆9000億ドンであることが判明した」と述べた。 45,000件以上のビジネス契約を通じて20,000人を雇用。 , 一人の人間が複数の契約を結ぶケースもあります。

「同社は個人に4兆以上の利息と資本金を支払い、会社運営に5,200億以上の経費を支払い、資本金を導入し調達した個人に2兆以上の手数料を支払い、被告のブー・ティ・トゥイに600億以上の個人費用を支払った」億; 「残りのお金はほぼ1兆億に達しますが、それがどこに消えたのかは明らかではありません。 20のアカウントを在庫管理してブロックした後は、お金はほとんど残っていません」とグエン・タイン・トゥン将軍は語った。

ハノイ市警察副署長によると、警察捜査機関は積極的に不動産と土地を押収し、被害者111人の証言とその資産に関連する相当額の1,380億ベトナムドンを確認、記録したという。 。

現在、当局はその数を増やし、共犯者を逮捕している。 同時に、被害者の権利を保証するために財産を差し押さえ、不動産と資産を捜索および追跡します…

当初、Nhat Nam Company が割り当てた金額は 1,380 億 VND 以上であると判明しました。

これに先立ち、9月30日午後、政府記者会見で、詐欺的不動産会社ニャット・ナムの総取締役ブー・ティ・トゥイ氏の事件に関するジャーナリストの質問に答え、人民省報道官のト・アン・ソ中将が述べた。安全。 収集した文書と捜査証拠に基づいて、ハノイ警察捜査局は8月30日、ニャットナム不動産投資・取引会社（以下、ニャット）の株式によって同社で発生した財産横領事件を追及する決定を下したと発表した。ナム社）、刑法第174条に規定されています。

9月8日、ハノイ警察捜査庁は、財産不正流用の疑いで、ニャットナム社取締役会長兼取締役のヴ・ティ・トゥイ氏に対する起訴決定と一時拘留命令を下した。

調査の過程で、ニャットナム社は2020年から2022年にかけて、4万5525件の業務協力契約（1人が多数の契約を結んだ）を通じて、約2万人から総額8兆9410億ベトナムドン以上を集めたことが判明した。 同社は元本と利息のみを個人に支払って42億9,100万ドン以上に達し、資本を導入した個人に手数料を支払って約22億7,200万ドン以上を動員した。 Thuy Chi の個人利用額は約 6,350 億 VND を超えます…

調査結果によると、捜査機関は被害者111人の証言を明らかにして記録し、当初は適切な金額が1,380億ドン以上であると判断した。

ニャットナム社の2019年から2021年までの財務諸表はすべて赤字

ブー・ティ・トゥイ容疑者は捜査機関に対し、ニャットナム社の投資や事業活動がまだ利益を生み出していないことを認めた。 Nhat Nam Company は、個人向けに宣伝されているようなプロジェクトや不動産をホアビン省とビントゥアン省に持っていません。

ブー・ティ・トゥイとニャット・ナム社による虚偽の広告情報を広める手口について、ト・アン・ソ中将は、2019年にブー・ティ・トゥイはニャット・ナム社を設立したが、社会資本には貢献しなかったと述べた。 トゥイ氏が会社を設立した目標は、個人から資金を調達することだ。

ニャットナム社の2019年から2021年までの財務諸表はすべて紛失した。 Vu Thi Thuy は、次のような多くの人々を魅了するセミナーを開催しました: 2022 年 3 月 13 日と 2022 年 7 月 2 日にナショナル コンベンション センターで 2 つの主要なセミナーを開催し、5,561 人の参加者を集めました。

さらに、トゥイはプロモーションを組織し資金を調達するために、ハノイ、ホーチミン、および全国の州に 32 の駐在員事務所を開設しました。

トゥイ氏はセミナーで、法律業界で働いていた社内の評判の高い人たちに対し、同社が評判の良い企業であること、元金と利息の全額支払い、コミットメントをアピールするよう呼び掛けた。 投資しても資本を失うことはありません。 ビジネスで。

さらに、トゥイはソーシャル ネットワーキング サイト (Facebook、YouTube、zalo など) 上で、Nhat Nam Company に関する情報、プロモーション ビデオ、資金調達活動を公開しました。

同時に、ニャットナム社は資本を預けた顧客が売り手になるよう奨励・訓練し、操作行為を行った者には契約額の15～20％の手数料を支払っている。

「この事件を通じて、公安省は投資家に対し、資本動員プロジェクトに参加する際には細心の注意を払うよう勧告する」とト・アン・ソ中将は強調し、現在、ハノイ市警察の捜査機関が引き続き捜査、解明、資金の回収を行っていると付け加えた。財産は被害者に返還されます。/.