チュオン・ミー・ランはどのようにしてSCBを操作するのでしょうか?

捜査機関の結論では、ヴァン・ティン・ファット・グループ（VTPグループ）会長のチュオン・ミ・ラン氏と彼女の姪のチュオン・フエ・ヴァン氏は、サイゴン商業株式会社銀行（SCB）での違反行為を自白した。

チュオン・ミ・ランさんは捜査機関に対し、2011年以前はサイゴン商業株式会社銀行（旧）とベトナム・ティンギア商業株式会社の株式の大部分を所有し、管理していたことを認めた。 3行の合併を成功させるには、チュオン・ミ・ランが少なくとも65％以上の株式を保有し、投票によって3行の合併を決定する必要があり、他の株主が合併に反対してはいけない。

取扱い工程 SCB

そのために、2011年にチュオン・ミー・ラン氏はファースト・バンクの株を集めて購入し、親戚や知人にその名前を継ぐよう依頼する必要があった。 合併前の 2011 年末時点で、Truong My Lan はファーストバンクの株式の 80.46% を所有/管理していました。 ティンギア銀行の株式の98.74%。 当行株式の81.43% SCB。 2012 年 1 月 1 日、3 つの銀行が合併したとき、チュオン・ミー・ランは 74 の法人および個人を通じて、銀行の株式の 85.61% を所有/管理していました。 SCBそして同時にすべての権力とコントロールを握っている人 SCB 統合後。

ランさんは、国家銀行（SBV）が個人は銀行の株式の5％を超えて所有できないと規定していることを知っているため、チュオン・ミー・ランは株式のほぼ5％しか所有していないが、個人と道徳に感謝している。 あなた自身のためにあなたの名前で。

その後、チュオン・ミ・ラン氏はタ・チュウ・チュン氏を、同行株式の12,828％を所有するベト・ビン・フー・カンパニーのゼネラルマネージャーに任命した。 SCB同時にチュン氏を取締役会のメンバーに加えること SCB。 チュン氏はチュオン・マイ・ランの指示に従って株主間の株式の譲渡、個人が銀行の名前で株式を保有できるようにするための株式の譲渡を管理するために、チュオン・マイ・ランから株主名簿の管理を委託されていた。 。 SCB チュオン・ミ・ラン世帯は、国家銀行が規定する正しい割合（個人は5％未満）を確保する必要があり、個人が居住地（海外）を移転した場合に問題が生じないように、馴染みのある人々で構成されていなければなりません。 重篤な病気の場合は、トラブルを避けるためにすぐに他の人に移すべきです。

株式を譲渡する際、チュン氏はグループ取締役会の責任者であるダン・フオン・ホアイ・タム氏に連絡を取った。 VTP および当グループの従業員は、そのために譲受人の個人情報を取得し、税金や送金手数料を支払うための資金を得るためにトラン・スアン・フオンに連絡するか、または支払いのためにチュオン・マイ・ランからお金を得る必要があります。

さらに、ランさんの証言によると、ダン・フオン・ホアイ・タム氏は、融資計画や個人および法人に関する管理情報を実行するために、サイゴン・ペニンシュラ・カンパニーの副総支配人であるグエン・フオン・アイン氏に個人に関する情報を提供した人物でもあった。 銀行に融資をする SCBダン・フオン・ホアイ・タム氏と彼のチームが率いる。

外国人株主との関与を認めない

しかし、ラン氏は当銀行の株式を直接所有していた5つの外国法人の行為を認めなかった。 SCB そして外国人3名がViet Vinh Phu社の株式を間接的に所有している。 しかし、5社の株式の売却価格を交渉して設定したのは自分であるとチュオン・ミ・ランが自白したことにより、チュオン・ミ・ランが外国法人のすべての株主権を支配していると結論付ける十分な根拠がある。 日本とシンガポールの株主には1～1.5ポイント（10,000 VND/株～15,000 VND/株）の価格で提供されます。

また、株主総会の際には、 SCBチュオン・マイ・ラン氏はタ・チエウ・チュン氏に対し、5つの外国法人とチュオン・ミ・ラン氏とタ・チエウ・チュン氏が雇用する5人の自然人に対し、総会での投票に参加するか、取締役会に参加する権限を与えるよう指示した。 SCB 投票する。 Viet Vinh Phu Company の業務は Ta Chieu Trung が率いていますが、外国人 3 名が Viet Vinh Phu Company の株式の 49.5% を所有しており、Viet Vinh Phu Company や銀行の業務活動には一切参加していません。 SCB。 同氏は大株主でありながら、多額の資金を投じて当行の株式を直接的および間接的に保有している。 SCB しかし、チュオン・ミ・ラン氏は、これらの人々に関する情報は非常に曖昧で、ベト・ビン・フー社の投資家であるチュオン・ミ・ラン氏は彼らの名前をサイモンズ、トーマス、ケントしか覚えておらず、複数の国籍の人々だったと述べた。 彼の国籍は何でしたか？ チュオン・ミー・ランさんも知りません。

チュオン・ミ・ランが銀行の株式を保有する5つの外国法人に投資していると宣言している人も同様だ。 SCB しかし、チュオン・ミー・ランさんはこれらの人々の名前、連絡先、住所を覚えていない。

人的資源を手動で構成する SCB および関連会社

さらに、チュオン・ミー・ラン氏は、グエン・ティ・トゥ・スオン氏、ディン・ヴァン・タイン氏、ブイ・アン・ズン氏が取締役会長になることに同意した人物であると主張した。 SCB いつの時代も、チュオン・ミー・ランは ブイアン・ボウズ 取締役会会長として SCB なぜなら彼は優しくて「迷惑をかけない」から人の心を掴むのです。 チュオン・ミー・ランはトラム・ティク・トン氏をダイ・チュオンソン株式会社のゼネラルマネージャーに任命し、2010年にトン氏は取締役会のメンバーになりました。 SCB （合併前）。 合併後も、Tram Thich Ton は引き続き取締役会の副会長を務めます。 SCB。

銀行執行委員会向け SCBチュオン・ミー・ラン氏はボー・タン・ホアン・ヴァン氏を銀行の副総支配人に任命した SCB、ゼネラルマネージャーのレ・カイン・ヒエン氏の退任後。 チュオン・ミー・ランはディン・ヴァン・タイン氏の要請により、ボー・タン・ホアン・ヴァン氏をゼネラルマネージャーに任命した。 Vo Tan Hoang Van氏の退職後、Truong My Lan氏はHoang Minh Hoan氏を当銀行の常務取締役代理に任命しました。 SCB1ヶ月ならできるよ ホアン・ミン・ホアン チュオン・ミ・ランさんは仕事のプレッシャーを理由に休暇を申請した。 ディン・ヴァン・タイン氏がチュオン・ミー・ラン・チュオン・カイン・ホアン氏とともに当銀行の常務取締役代理に任命 SCB。

さらに、チュオン・ミー・ラン氏と並んで、ディン・ヴァン・タイン取締役会長によって任命されたグエン・フオン・ホン氏もいる。 グエン・フオン・ホン 銀行の次長に昇進した SCB。 トラン・ティ・マイ・ズンは元気です グエン・フオン・ホン チュオン・ミー・ランとともに、チャン・ティ・ミー・ズンを銀行の副総支配人に任命 SCB。

融資のキャッシュフローをコントロールする SCB

チュオン・ミー・ランさんは事件と関係があると告白した SCB 彼女がグエン・ティ・トゥ・スオンについて議論し、指導していた期間に、顧客に信用を与えました。 ヴォー・タン・ホアン・ヴァンまたは グエン・フオン・ホン; Truong Khanh Hoang または Tran Thi My Dung がそれを実行します。 ディン・ヴァン・タイン取締役会長に対し、 ブイアン・ボウズ ランさんは人事と組織に関する仕事について話し合い、主導しました SCB。

チュオン・ミー・ランさんは、銀行からの以前のローンを返済するための資金を見つけるのが困難だったと認めた。 SCB、時期に応じて、Le Khanh Hien または Nguyen Thi Thu Suong。 ヴォー・タン・ホアン・ヴァンまたは グエン・フオン・ホン; Truong Khanh Hoang または Tran Thi My Dung は、Truong My Lan に解決策を見つけるよう通知します。 これらのローンを管理するために、Truong My Lan は友人に資産 (またはプロジェクト) を借りたり、資金を投入するための担保として使用する自社の資産を借りに行きます。 SCB 以前のローンを返済するためにお金を借ります。 このように資産として利用されている資産には、融資額を確保するのに十分な価値がないことがよくあります。 この問題を解決するには、評価者を雇って担保の価値を高める必要があります。 これらのことは銀行頭取チュオン・ミ・ラン氏に報告された。 SCB 今後、銀行スタッフを積極的に配置していきます SCB そして関係者がそれを行うのです。

チュオン・ミ・ラン氏は、上記の融資から支払われた資金が以前の融資の元金と利息の支払いに使用されたことを認めた。 チュオン・ミ・ランが友人や親戚から借りたローンを返済する。 銀行活動の費用を支払う SCB （記録できない経費） チュオン・マイ・ラン社は、プロジェクト（通常は銀行の抵当として借り入れたプロジェクト）を買い戻すためにお金を払うことで、それらを買い戻す。 債券の元本と利息を支払います。 不動産鑑定評価および公証手数料。 ビジネスの代理人、ローンの代理人、資産の代理人、その他多くの目的で支出する人に給与を支払います。

チュオン・ミー・ラン氏はダン・フオン・ホアイ・タム氏に個々の不動産物件を監視させ、どの資産が銀行に融資され、どの資産が融資されていないかを調査した。 資産およびローンを保有する企業/個人のリストを管理および追跡します。 銀行融資の申請に必要な場合に、グエン・フオン・アインを供給する会社を設立する法的手続きを担当する担当者。 SCB。 2022年、ラン夫人はタムに銀行に抵当に入れられたランの資産のリストを見せた。 SCB そして、タムに、各資産の情報を確認して、間違いがないか、ローンの決済時に返されていない資産がないかどうかを確認するように依頼しました。

チュオン・フエ・ヴァンは何と言いましたか？

被告のグループゼネラルマネージャー、チュオン・フエ・ヴァン氏については、 VTP彼女は、自分がチュオン・ミー・ランの実の姪であり、ラン女史はグループ内の事業活動で多くの異なる企業を管理することを彼女に信頼していると述べた。 VTP 例: グループ投資株式会社 VTPWindsor Real Estate Management Group Joint Stock Company、Lavifood Joint Stock Company、Tanifood Company、Saigon Galleria Joint Stock Company、Eurasia Concept Joint Stock Company…

2021年からこれらの企業の運営を管理する過程で、ヴァンさんはランさんから、ラヴィフード合資会社の運営に関連する事業計画（偽の事業計画）を使用して新しい法人を設立するよう指示された。 ）。 ）銀行と調整する必要があります SCB ランさんと彼女自身のさまざまな目的に使用できるお金を得るためにローンの申し込みを準備します。

一方、ランさんとヴァンさんはグエン・ピ・ロンさんとダン・クアン・グエンさんに、52の新しい法人を設立し、従業員と調整するよう依頼した。 SCB 融資書類を準備します。 さらに、フエ・ヴァン氏は、上記の事業活動を行っている 4 社の従業員に対し、銀行との調整を依頼した。 SCB 商業活動に使用するための融資書類を作成しましたが、上記の企業の商業活動が赤字になったため、ヴァンさんは銀行の他の法人や個人からの他の融資からの資金を使用しました。 SCB これらの借金を返済するためです。 ヴァンさんは、チュオン・ミー・ランの下で働いていたときに自分の間違いに気づいたと語った。

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